证券代码ღ◈★：301456 证券简称ღ◈★：盘古智能 公告编号ღ◈★：2025-026 青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于2025年6月27日以邮件方式发出ღ◈★，会议于2025年7月7日以现场结合通讯形式召开ღ◈★，应出席董事7人ღ◈★，实际出席7人ღ◈★。会议由董事长邵安仓先生主持ღ◈★，监事及高级管理人员列席ღ◈★。

　　会议审议通过三项议案ღ◈★：一是关于部分募投项目结项并将节余募集资金4728.49万元永久补充流动资金的议案ღ◈★；二是关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案ღ◈★，因2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份数量为1863600股ღ◈★，公司总股本增至150447805股ღ◈★，注册资本相应增加ღ◈★；三是关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案ღ◈★，授予价格由16.565元/股调整为16.365元/股ღ◈★，董事路伟ღ◈★、王刚回避表决ღ◈★。此外ღ◈★，会议还审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案ღ◈★，定于2025年7月24日召开g9影院欢迎公海来到赌船710ღ◈★。

　　备查文件包括会议决议及相关核查意见和法律意见书ღ◈★。特此公告g9影院ღ◈★。青岛盘古智能制造股份有限公司董事会2025年7月8日g9影院ღ◈★。

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